ED Wazirx की चीनी ऋण देने वाली फर्मों के साथ संबंधों के लिए जांच कर रही है।
Wazirx के सह-संस्थापक निश्चल शेट्टी और बिनेंस के CEO चांगपेंग झाओ के बीच चल रहे गर्मागर्म Twitter विवाद की पृष्ठभूमि में भारत का क्रिप्टो समुदाय खुद को परेशान पाता है। Wazirx , भारतीय Cripto एक्सचेंजों के बीच एक जाना-पहचाना नाम, भारत के वित्तीय प्रहरी, प्रवर्तन निदेशालय (ED) से कथित शिकारी उधार प्रथाओं की जांच कर रहा है। जांच अधिकारियों के अनुसार, ऋण देने वाले व्यवसाय में चीनी फर्मों का एक समूह, जिन्हें भारत में काम करने से प्रतिबंधित कर दिया गया था, Cryptocurrency के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने फंड को वायर करने के लिए Wazirx का उपयोग कर रहे थे।
3 अगस्त को, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा को बताया कि ईडी वज़ीरएक्स के माध्यम से 2,790 करोड़ रुपये की कथित मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रहा है।
ED द्वारा Wazirx पर Cryptocurrency का उपयोग करके अवैध धन को वैध बनाने का आरोप लगाने के बाद, कंपनी के सह-संस्थापक शेट्टी ने कथित तौर पर कहा कि उनके एक्सचेंज का बिनेंस के साथ केवल एक IEP और तरजीही समझौता है क्योंकि US-आधारित वैश्विक एक्सचेंज ने वज़ीरएक्स का अधिग्रहण किया था।
चौधरी के अनुसार, “… अब तक की गई जांच से पता चला है कि भारत में ज़नमाई लैब्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित Wazirx केमैन आइलैंड स्थित एक्सचेंज बिनेंस के वॉल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर रहा था। इसके अलावा यह पाया गया है कि इन दो एक्सचेंजों के बीच सभी क्रिप्टो लेनदेन ब्लॉकचेन पर दर्ज नहीं किए जा रहे थे और इस तरह रहस्य में लिपटे हुए थे।”
बिनेंस के CEO जो दुनिया भर में परिचालन लाइसेंस हासिल करने का लक्ष्य रखते हैं, ने Wazirx के साथ अपने जुड़ाव को वापस लेने के लिए जल्दी किया, जो वर्तमान में भारत में कानूनी परेशानियों के बवंडर में फंस गया है।
झाओ के अनुसार, Wazirx के अधिग्रहण का लेन-देन “कभी पूरा नहीं हुआ”। हालाँकि, Binance ने नवंबर 2019 में एक ब्लॉग में दावा किया था कि उसने WazirX का अधिग्रहण कर लिया था।
झाओ ने दावा किया है कि बिनेंस केवल Wazirx के लिए Crypto वॉलेट सेवाएं प्रदान करता है।
2017 में स्थापित, Wazirx एक चार साल पुरानी भारतीय गैर-सरकारी फर्म की छत्रछाया में काम करता है जिसे ज़ानमाई लैब प्राइवेट कहा जाता है। Ltd. क्रिप्टो एक्सचेंज के छह मिलियन से अधिक पंजीकृत उपयोगकर्ता होने का दावा है।
दूसरी ओर, बिनेंस, संयुक्त अरब अमीरात, यूरोप और अमेरिका के कुछ हिस्सों में परिचालन लाइसेंस के साथ क्रिप्टो क्षेत्र में एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थापित ब्रांड है।
July में वापस, बिनेंस लैब्स के निवेश निदेशक केन ली ने एक साक्षात्कार में गैजेट्स 360 को बताया था कि कंपनी आकर्षक व्यावसायिक अवसरों को हथियाने के लिए भारतीय बाजार की सक्रिय रूप से निगरानी कर रही थी।
