ED ने WazirX के 64.67 Crore रुपये के Bank accounts freeze किए

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पहली बार, Money laundering मामले में एक Crypto currency विनिमय की जांच एक राजस्व प्रवर्तन एजेंसी द्वारा की जा रही है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शुक्रवार को कहा कि उसने हाल ही में मेसर्स ज़ानमाई लैब प्राइवेट लिमिटेड के एक निदेशक की तलाशी ली, जो लोकप्रिय Crypto-currency एक्सचेंज WazirX का मालिक है और उसने अपने बैंक बैलेंस को फ्रीज करने का आदेश जारी किया है। रु. 64.67 Crore
एजेंसी के अनुसार, एक्सचेंज ने crypto मार्ग का उपयोग करके अपराध की अपनी कथित आय को हटाने के लिए Money laundering के आरोप में जांच के तहत लगभग 16 फिनटेक कंपनियों की ‘सक्रिय रूप से’ सहायता की है। एजेंसी की जांच में पाया गया है कि एक्सचेंज के पास एक जटिल स्वामित्व संरचना है जो इसे ‘अस्पष्ट’ बनाती है। एक्सचेंज कथित तौर पर KYC मानदंडों के उल्लंघन में था और किसी भी बढ़ी हुई ड्यू डिलिजेंस (EDD) का संचालन करने में विफल रहा है और न ही किसी भी संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट (STR) को उठाया है। एक STR को वित्तीय खुफिया इकाई (FIU) में तब उठाया जाता है जब एक रिपोर्टिंग इकाई को संदेह होता है या संदेह करने के लिए उचित आधार हैं कि धन एक आपराधिक गतिविधि की आय है, या आतंकवादी वित्तपोषण से संबंधित है।
जांच में पाया गया है कि एक्सचेंज पर अधिकांश लेन-देन ब्लॉकचेन पर भी दर्ज नहीं किए गए थे। WazirX ने पहले जांचकर्ताओं को सूचित किया था कि जुलाई 2020 से पहले, उन्होंने उस बैंक खाते का विवरण भी दर्ज नहीं किया था जिससे crypto संपत्ति खरीदने के लिए फंड एक्सचेंज में आ रहे थे। कोई भौतिक पता सत्यापन नहीं किया गया था। उनके ग्राहकों के धन के स्रोत पर कोई जाँच नहीं है।
एजेंसी का यह बयान राज्य मंत्री (वित्त) पंकज चौधरी द्वारा संसद को बताए जाने के कुछ दिनों बाद आया है कि WazirX की Money laundering के तहत जांच की जा रही है।

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